Panama Papers Leak Case
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
2016 में लीक हुए पनामा पेपर्स लीक मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आने के बाद एक बार फिर से माहौल गरमा गया है। इसी मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई थी और इसी कारण उनकी कुर्सी भी जा चुकी है।
पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम आने के बाद मामले की जांच के लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम (जेआईटी) का गठन किया गया था। जेआईटी ने जांच के बाद 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने शरीफ के खिलाफ मामला दर्ज करने और शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहराने का भी आदेश दिया था। 6 जुलाई 2018 को शरीफ को 10 साल की सजा भी हुई।
अब हाल ही में सोमवार को ईडी ने मामले में चल रही जांच के सिलसिले में ऐश्वर्या बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया था। ऐश्वर्या राय बच्चन बीते सोमवार (20 दिसंबर) को दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर में पहुंची थीं। लगभग 7 घंटे तक ऐश्वर्या राय से सवाल जवाब करने के बाद ED की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ने पनामा पेपर लीक केस से जुड़े सवालों के जवाब दर्ज कर लिए हैं। वहीं इस मामले में ED अब कुछ अन्य लोगों के बयान भी दर्ज करना चाहती है।
ऐसे में ये बात समझना भी जरूरी है कि पनामा पेपर्स लीक का मामला क्या है और ऐश्वर्या राय पर क्या आरोप लगे हैं?
आपको बता दें कि साल 2016 में पनामा पेपर लीक हुए थे। इस मामले में नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद छोड़ना पड़ा था। पनामा पेपर्स में करीब 500 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में अमिताभ बच्चन समेत कई दूसरे बड़े नाम भी ईडी के निशाने पर आ सकते हैं।
क्या है पनामा पेपर्स मामला? ( Panama Papers Leak Case)
आपको बता दें कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित एक देश है पनामा। इसी देश की एक कंपनी मोसेक फोंसेका जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इससे दुनियाभर में 2 लाख कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो इसके लिए एजेंट की तरह काम करती हैं। मोसेक फोंसेका के ही करोड़ों दस्तावेज लीक हुए थे, जिन्हें पनामा पेपर्स लीक कहा जाता है।
- ये दस्तावेज जर्मन अखबार ज्यूडडॉएचे त्साइटुंग के पास पहुंचे। इसने ये दस्तावेज इंटरनेशनल कंसोर्शियम आॅफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट (आईसीआई) को सौंप दिए। इसके बाद दुनियाभर के 78 देशों के 107 मीडिया संस्थानों के 400 से ज्यादा पत्रकारों ने मिलकर इन दस्तावेजों को खंगाला।
- आईसीआई ने 1977 से 2015 तक करीब 40 सालों के दस्तावेजों को खंगाला और सवा दो लाख से आॅफशोर कंपनियों की जांच की। इसके बाद 2016 की शुरूआत में आईसीआई ने खुलासा किया जिसमें दुनिया के 193 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन और सेलेब्रिटीज के नाम थे।
इन पेपर्स से क्या खुलासा हुआ? (Panama Papers Leak Case)
इन पेपर्स में संबंधित व्यक्तियों से जुड़ी वित्तीय जानकारियां और अवैध लेनदेन का रिकॉर्ड है। इन लोगों ने टैक्स चोरी और बाकी वित्तीय लेनदेन से जुड़ी पाबंदियों से बचने के लिए आॅफशोर कंपनियों में गैरकानूनी निवेश किया। ये कंपनियां ऐसे देशों में खोली गईं, जिन्हें टैक्स हैवन्स कहा जाता है। यानी, कंपनियों के मालिकाना हक और लेनदेन पर टैक्स का कोई चक्कर ही नहीं।
क्या करती थी मोस्सैक फोंसेका? (Panama Papers Leak Case)
मोस्सैक फोंसेका पनामा की एक लॉ कंपनी थी। आसान भाषा में समझें तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये कंपनी उसे सुरक्षित रूप से ठिकाना लगाने में आपकी मदद करती है। ये आपके नाम से फर्जी आॅफशोर कंपनी खोलती है। आॅफशोर कंपनियां वो होती हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे देश में किया जाता है और ये कारोबार किसी दूसरे देश में करती हैं।
इस तरह की ज्यादातर कंपनियां गुमनाम होती हैं। इनका मालिक कौन है, किसके पैसे लगे है, जैसी सभी बातें गुप्त रखी जाती है। यानी, आप मोस्सैक फोंसेका को फीस दीजिए और वो आपके नाम से सीक्रेट और आसान टैक्स सिस्टम वाले देशों में फर्जी कंपनियां बना देगी।
क्या आफशोर कंपनियां बनाना गैरकानूनी है?
बिजनेस के लिए आफशोर कंपनियां बनाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में हैं, उनका उद्देश्य भी यही हो सकता है।
अमिताभ और ऐश्वर्या पर क्या आरोप हैं? (Panama Papers case)
अमिताभ बच्चन को टैक्स हेवन देशों में 1993 में बनीं चार शेल कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इन कंपनियों की आथोराइज्ड कैपिटल 5 से 50 हजार डॉलर के बीच थी, लेकिन ये कंपनिया उन शिप्स का कारोबार कर रही थीं, जिनकी कीमत करोड़ों में थी।
ऐश्वर्या को अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। बाद में उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया गया। इसका हेडक्वार्टर टैक्स हेवन देश वर्जिन आइलैंड्स में था। ऐश्वर्या के अलावा उनके पिता-माता और भाई आदित्य राय भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। 2005 में बनी ये कंपनी 3 साल बाद 2008 में बंद हो गई। आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए यह शेल कंपनी बनाई गई थी।
2018 में नवाज शरीफ को हुई 10 साल की सजा
पनामा पेपर्स में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी नाम था। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन और बेटी मरियम नवाज ने वर्जिन आइलैंड में चार कंपनियां शुरू की थीं। इन कंपनियों से लंदन में छह बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदीं गईं। शरीफ फैमिली ने इन प्रॉपर्टीज को गिरवी रख डॉएचे बैंक से करीब 70 करोड़ रुपए का लोन लिया था। मामले की जांच के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था।
जेआईटी ने जांच के बाद 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने शरीफ के खिलाफ मामला दर्ज करने और शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहराने का भी आदेश दिया था। 6 जुलाई 2018 को शरीफ को 10 साल की सजा भी हुई।
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